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1.临时股东会日期:2017/08/21

2.重要决议事项:

一、报告事项：

(1)订定「公司治理实务守则」案。

(2)订定「诚信经营守则」、「诚信经营作业程序及行为指南」及「道德行为准则」案。

(3)订定「企业社会责任实务守则」案。

二、讨论暨选举事项：

(1)通过本公司章程部分条文修订案。

(2)通过「取得或处分资产处理程序」修订案。

(3)通过「董事会议事规范」修订案。

(4)通过「董事选举办法」订定案。

(5)通过「股东会议事规则」修订案。

(6)通过「背书保证作业程序」修订案。

(7)通过「从事衍生性商品事务处理程序」修订案。

(8)通过「资金贷与他人作业程序」修订案。

(9)通过全面改选本公司董事暨设置审计委员会案。

(10)通过解除本公司董事竞业禁止限制案。

(11)通过为上市(柜)前预计办理现金增资发行新股公开承销，提请原股东放弃优先认购权利案。

三、临时动议：无。

3.其它应叙明事项:无。