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1.股东会日期:2018/06/27

2.重要决议事项:

一、通过承认本公司2017年度营业报告书及财务报表案。

二、通过承认本公司2017年度盈余分配案，股东现金股利每股配发3.5元。

三、通过解除王守仁董事、魏正诚董事及宋定邦董事之竞业禁止限制案。

3.年度财务报告是否经股东会承认 :是

4.其它应叙明事项 :股东现金股利如因流通在外股数发生变动，致股东配息率异动而需修正，本次股东常会决议授权董事长全权处理。