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1.董事会决议日期:113/03/14

2.股东会召开日期:113/06/18

3.股东会召开地点:台北市中正区中山南路11号8楼802会议室(张荣发国际会议中心)

4.股东会召开方式:实体股东会

5.召集事由一、报告事项:

(一)112年度营业报告

(二)112年度审计委员会查核报告

(三)「公司治理实务守则」修订报告

(四)「诚信经营守则」修正报告

(五)「诚信经营作业程序及行为指南」修正报告

6.召集事由二、承认事项:

(一)112年度营业报告书及财务报表案

(二)112年度亏损拨补案

7.召集事由三、讨论事项:

(一)解除本公司董事竞业禁止之限制案

(二)「股东会议事规则」部分条文修正案

8.召集事由四、选举事项:无

9.召集事由五、其他议案:无

10.召集事由六、临时动议:无

11.停止过户起始日期:113/04/20

12.停止过户截止日期:113/06/18

13.其他应叙明事项:无